连他老婆、儿子的账户都查了,没发现任何问题。”
“钱肯定被他转移了,但就是找不到转到哪儿去了。”
陆诚翻看着桌上的资料,【抽丝剥茧】技能自动运转。
所有信息在脑海中快速重组、分析。
“李建华最近有什么异常举动吗?”陆诚问。
“没有,”毛明尧摇头,“他每天正常上班,该吃吃该喝喝,一点都不慌。”
“对了,”一名警员补充道,“他最近倒是经常去一家茶馆,几乎天天去,一待就是两三个小时。”
陆诚眉头一挑:“哪家茶馆?”
“就在市中心的‘清风茶馆’,老板姓赵,叫赵文初,跟李建华是多年好友。”
“这个赵文初我们查过了,底子很干净,账户上,没有与李建华有任何往来。”
陆诚点点头,一边快速翻看厚厚的资料,一边头脑风暴般的思考。
大家看他翻页速度这么快,脑瓜子嗡嗡的。
这不跟渔网捞水一样,能看进去多少?
毛明尧抽着烟,不去打扰陆诚。
陆诚转着笔。
赵文初,清风茶馆老板,表面上说是李建华的朋友,大概率是他转移资金的白手套。
有的时候,即便是多年好友,也没必要频繁见面。
李建华对茶并不感冒,在公司喝咖啡居多。
不好喝茶这口,却频繁去茶馆?
赵文初又不是性感养眼美女……
【抽丝剥茧】分析后,陆诚得出猜测。
应该是,李建华的非法所得,通过一个隐蔽渠道,转移到了赵文初名下。
可赵文初的账务很干净。
资料继续翻,陆诚全盘扫描。
同时,【抽丝剥茧】快速运转。
两分钟过后,陆诚停止转笔。
虚拟货币!!
大概率是!这个渠道,是虚拟货币!
“查一下赵文初的虚拟货币账户。”陆诚开口。
会议室瞬间安静了。
所有人都愣愣地看着陆诚。
“虚拟货币?”毛明尧皱眉,“我们没查这个方向,你是说……”
“现在查。”
虚拟货币交易具有匿名性和去中心化特点,确实是洗钱的常用手段。
但问题是,这需要技术手段和大量时间去追踪。
“可是……”一名技术
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